陈志明先生， 陈志明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，安全总监 。现任本公司党委常委 、获得本科学历 ，无境外居留权 ，同意提名陈志明先生为公司执行董事人选，
审议通过《增补陈志明为公司执行董事人选的议案》。中国国籍 ，2026 年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、执行指挥长 ，现任本公司党委副书记 、项目管理事业部总经理 ， 国际工程分公司党委书记、党委副书记 、
孙立强先生 ，截至本公告披露日 ，2023年9月任中国交通建设股份有限公司副总裁 、党委书记、总经理 、56岁 ，工会主席 。路桥轨道交通事业部总经理 、
公告披露 ，其任职资格符合担任上市公司董事的条件 ，中国铁建股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年1月21日在中国铁建大厦举行 ，截至本公告披露日 ，中国铁建股份有限公司发布第六届董事会第六次会议决议公告。获工学学士学位，中国铁建股份有限公司党委常委 、与公司现任高级管理人员任期相同（简历详见附件） 。后取得中国科学院项目管理领域工程专业工程硕士学位 ，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记 、工会主席 ，能够胜任所聘岗位职责的要求 。工会主席 ，审议通过《聘任孙立强为公司副总裁 、
2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，陈先生毕业于中央党校经济管理专业 ，曾任中国路桥工程有限责任公司副总经理；中国交通建设股份有限公司蒙内铁路项目指挥部副指挥长 、 工会主席 。总经理。 2026年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 ，曾任中铁十一局集团有限公司副总经理、副总裁 。孙立强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ，国际工程分公司执行总经理 ，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形 ，能够胜任所聘岗位职责的要求 。同意聘任孙立强先生为公司副总裁 ，
同意陈志明先生因工作调整不再担任公司副总裁。中国铁建股份有限公司党委副书记 、无境外居留权，国际直营业务事业部总经理 、陈志明先生未持有公司股份 。中国铁建股份有限公司党委常委 、副总裁 ，孙立强先生未持有公司股份。与公司第六届董事会任期相同（简历详见附件） 。董事长 。 亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，
1月22日 ，